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海南海药:第十届董事会第一次会议决议公告

2020年03月25日 19:45来源:未知手机版

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证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2020-032



海南海药股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议,于
2020 年 3 月 22 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于 2020
年 3 月 24 日在公司会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。应参会董事 9
人,实际参会董事 9 人。会议由董事长程爱民先生主持,公司董事、监事及高管
人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议,表决通过了如下议案:
一、审议通过了《关于推举董事长、副董事长的议案》
鉴于公司第九届董事会任期届满,且第十届董事会董事成员已于 2020 年 3
月 24 日经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司
章程》等规定,需要选举产生第十届董事会董事长、副董事长人选。
公司第十届董事会第一次会议选举程爱民先生为第十届董事会董事长,选举
刘悉承先生为第十届董事会副董事长。本届董事会董事长、副董事长任期为三年,
与第十届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》
由于公司董事会进行了换届选举,为了保证董事会四个专门委员会工作的正
常开展,根据《公司章程》、董事会专门委员会议事规则的有关规定,董事会对
四个专门委员会成员进行了调整,选举结果如下:

(一)战略委员会
战略委员会召集人:董事长程爱民先生
战略委员:独立董事魏玉林先生 独立董事张强先生
(二)提名委员会


1
提名委员会召集人:独立董事张强先生
提名委员会委员:董事长程爱民先生 独立董事孟兆胜先生
(三)薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会召集人:独立董事魏玉林先生
薪酬与考核委员会委员:副董事长刘悉承先生 独立董事张强先生
(四)审计委员会
审计委员会召集人:独立董事孟兆胜先生
审计委员会委员:独立董事魏玉林先生 董事封多佳先生
上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等要求;上述
董事会专门委员会委员任期为三年,与第十届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司实际情况,经与会董事充分讨论,作出如下决议:

1、经公司董事长程爱民先生提名,聘任刘悉承先生为公司总经理。
2、经公司董事长程爱民先生提名,聘任赵月祥先生为公司常务副总经理。
3、经公司董事长程爱民先生提名,聘任李日萌先生为公司董事会秘书。
4、经公司董事长程爱民先生提名,聘任冯毅先生为公司财务负责人。
5、经公司董事长程爱民先生提名,聘任刘洁女士为公司总工程师。
6、经公司董事长程爱民先生提名,聘任王俊红女士、林健女士、张晖女士、
王伟先生、白智全先生、李昕昕先生、黎刚先生、冯毅先生、李日萌先生、刘洁
女士、李维福先生、陈桂娥女士、王伟琴女士为公司副总经理。
高级管理人员任期为三年,与第十届董事会任期一致。
高级管理人员简历详见附件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
四、审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《证券法》及相关信息披露法律法规的规定,结合公司的实
际工作需要,公司董事会决定聘任王小素女士为公司证券事务代表,任期为三年,
与第十届董事会任期一致。证券事务代表简历详见附件。

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