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重庆小康工业集团股份有限公司

2019年11月12日 02:47来源:未知手机版

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原标题:重庆小康工业集团股份有限公司

证券代码:601127????????证券简称:小康股份???????公告编号:?2019-122

债券代码:113016????????债券简称:小康转债

转股代码:191016????????转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

2019年10月份产销快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司2019年10月产销数据如下:

注:本表为产销快报数据,最终数据以2019年审计数据为准。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019年11月12日

证券代码:601127???????????证券简称:小康股份??????公告编号:2019-123

转债代码:113016???????????转债简称:小康转债

转股代码:191016???????????转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司第

三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2019年11月9日以短信、电话及邮件形式发出通知,于2019年11月11日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长张兴海先生召集。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》

孟刚先生因个人原因辞去公司董事会秘书、总裁助理等职务。根据董事长张兴海先生的提名,并经提名委员会审核,董事会同意聘任申薇女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

董事会秘书候选人申薇女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

表决结果:8票同意,0?票弃权,0?票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

(二)审议通过了《关于公司证券事务代表变更的议案》

因工作调整,杨华先生辞去公司证券事务代表职务,董事会同意聘任马成娟女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

表决结果:8票同意,0?票弃权,0?票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

(三)审议通过了《关于调整〈2017年限制性股票激励计划〉回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:8票同意,0?票弃权,0?票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019年11月12日

附简历:

1、申薇女士简历

申薇女士,1982年出生,中国国籍,法学硕士,已参加上海证券交易所董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于北京市金杜律师事务所、渝商投资集团股份有限公司、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司。曾任本公司职工代表监事,现任公司投资战略总部副部长。

联系方式:

地址:重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼

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